sábado 20 de octubre de 2018 - Edición Nº1398
REPUBLIK | Noticias de la cosa pública » Nacionales » 8 oct 2018

Presentó un documento ante la UIF

Zuvic intenta acelerar el proceso en la investigación por los cuadernos de la corrupción

La parlamentaria del Mercosur entregó una documentación ampliatoria para desenmascarar los negociados de Lázaro Báez y compañía.


La parlamentaria del Mercosur y el diputado nacional, ambos de la Coalición Cívica y dirigentes cercanos a Elisa Carrió, realizaron una presentación al titular de la Unidad Información Financiera (UIF), Mariano Federici para que se acelere la causa denominada “los cuadernos de la corrupción”, que se desprende de unos escritos del chofer Óscar Centeno.

En el expediente, Mariana Zuvic y Juan Manuel López solicitan que se investiguen las conductas de las distintas personas que, según ellos, habrían participado en una serie de delitos. Al mismo tiempo, presentaron distintas pruebas que involucran a allegados del empresario Lázaro Báez, que está detenido por presuntos manejos oscuros en la obra pública.

En la denuncian realizada en agosto pasado, sostienen que las personas mencionadas podrían haber “disimulado o puesto en circulación en el mercado, bienes provenientes de ilícitos penales, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes hayan adquirido la apariencia de un origen lícito”.

En este mismo sentido sostienen que luego de la detención de Báez se podría haber planteado un problema con el excedente de dinero físico que los involucrados no habría podido esconder. Según detalla Zuvic producto de la información que recibió, distintas transacciones del mercado negro se habrían realizado en TIRSK, en la oficina del abogado Alejandro Manzanares, ubicada en la ciudad de Río Gallegos.

En sintonía con estos datos, en la presentación realizada ante la UIF, los denunciantes afirman que “las personas que habrían intervenido en blanquear la plata negra habrían sido Roberto Marcelo Saldivia, quien figuró en el directorio de Hotesur y fue señalado por (Leonardo) Fariña en sede judicial como abogado de Lázaro Báez”.

Por otra parte, sostienen que Leandro Báez, el hijo del empresario vinculado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner habría contactado a dos personas, amigos personales. Por un lado, a Roberto Enrique Trilliard, y por el otro a Santiago Alberto Martínez, con el objetivo de trasladar, ocultar y blanquear el dinero acumulado con su colaboración.

Asimismo, Zuvic sostiene que antes de caer preso, Lázaro Báez le habría pedido a David Ruth un vecino rural de la zona para que “le ocultara un contenedor en la estancia Laguna Esperanza, en cercanías de la localidad de Río Turbio (Santa Cruz)” y que lo que se desprender “por testimonios de choferes de camiones, se habría retirado de ese lugar el contenedor” tras la detención del empresario.

En esa misma línea, la parlamentaria del Mercosur supone que, debido al crecimiento exponencial de su patrimonio, también podrían haber sido testaferros. Se detalla también una serie de adquisiciones realizadas que van desde doce autos de lujo, un galpón en una zona donde están construyendo departamentos y un inmueble en un barrio privado.

Otra de las personas a las que habría recurrido Leandro Báez, sería su cuñado Marcos Müller, esposo de su hermana Luciana Báez, quien habría colaborado en el traslado a Chile del contenedor y de dinero físico. Los denunciantes sostienen que “sería el gran contrabandista de Río Gallegos, quien trae desde Punta Arenas (Chile), artículos electrónicos, motos y cualquier otra mercadería solicitada”.

Por último, para profundizar las investigaciones, Zuvic y López proponen que “se intercepten las comunicaciones telefónicas y de redes sociales de los mencionados” y se libren oficios contra la Inspección General de Justicia de la Nación y de la Provincia de Santa Cruz, los Registros de la Propiedad Inmueble de la C.A.B.A., de la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Santa Cruz, y demás entidades. (www.REPUBLIK.com.ar)

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